Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë ka ndërmarrë një aksion të gjerë, duke vendosur sekuestro preventive dhe bllokim të menjëhershëm të llogarive bankare të disa shoqërive tregtare, të dyshuara për përfshirje në skema mashtruese me TVSH dhe fshehje të të ardhurave.
Me kërkesë të organit të akuzës, gjykata ka miratuar bllokimin e një shume totale prej 73,051,436 lekësh, të shpërndarë në llogaritë e gjashtë subjekteve.
Hetimet, të drejtuara nga prokurori Ndini Tavani, kanë nxjerrë në pah se këto kompani dyshohet se kanë përdorur fatura fiktive për punime dhe shërbime të pakryera realisht, me qëllim shmangien e detyrimeve tatimore dhe përfitimin e padrejtë të TVSH-së.
Sipas të dhënave, në skemë dyshohet se janë përfshirë disa kompani ndërtimi dhe subjekte të tjera, ndër to:
- “OLT-FLOR” shpk – 6,479,834 lekë
- “OLTI-Group” shpk – 1,542,834 lekë
- “ALBAVIA” shpk – 23,056,593 lekë
- “Kukës Chrome Minerals” shpk – 24,570,607 lekë
- “Troci 2005” shpk – 10,521,085 lekë
- “STANDART” shpk – 6,880,483 lekë
Në hetim përmendet edhe kompania “Alaska”, si pjesë e skemës së dyshuar.
Nga analiza financiare rezulton se vlera e transaksioneve të dyshimta kalon mbi 73 milionë lekë, ndërsa dëmi i mundshëm ndaj buxhetit të shtetit lidhet me mosdeklarimin dhe shmangien e pagesës së tatimeve.
Po ashtu, autoritetet kanë ngritur dyshime edhe për pastrim parash në një vlerë që tejkalon 600 mijë euro.
Në këtë fazë, janë urdhëruar:
- Sekuestrimi i llogarive bankare në disa banka të nivelit të dytë;
- Bllokimi i menjëhershëm i tyre për të parandaluar lëvizjen e fondeve;
- Vijimi i hetimeve për identifikimin e plotë të personave të përfshirë.
Prokuroria bën me dije se hetimet vijojnë për veprat penale “Krijimi i skemave mashtruese në lidhje me TVSH” dhe “Fshehja e të ardhurave”, ndërsa nuk përjashtohet marrja e masave të tjera procedurale në vijim.
