Historia ka nisur qysh kur VEFA ishte ndër kompanitë piramidale me pasuri të mëdha financiare si rezultat i skemave “ponzi” rreth të cilave ishin grumbulluar mijëra qytetarë shqiptarë.
Llogaritë u hapën kur ende nuk kishte filluar kriza e piramidave. Me daten 2 Qershor 1996 Vebi Alimucaj ka hapur nje llogari bankare ne Hungari, prane nje banke te nivelit te dyte. Ne momentin e regjistrimit te procedimit penal në vitin 2010, gjendja ne kete lIogari bankare ka qene 328 000 Usd. Fakti konfirmohet nga leterporosia e administruar nga autoritet hungareze te drejtesise.
Me daten 25 Qershor 1996 personi nen hetim Artan Alimucaj (i biri i Vebi Alimucaj) ka hapur nje llogari bankare ne Hungari, prane te njejtes banke. Ne momentin e regjistrimit te procedimit penal në 2010 gjendja ne kete lIogari bankare ka qene 647 000 Usd. Fakti konfirmohet nga leterporosia e administruar nga autoritet hungareze te drejtesise.
1998, të drejtën e llogarisë ia kalojnë hungarezit M.C
Me daten 9 Shtator 1998 personi nen hetim Artan Alimucaj ka bere nje deklarate noteriale ne Pire te Greqise, para noterit publik. Sipas kesaj deklarate personi nen hetim Artan Alimucaj autorizon personi nen hetim hungarezin M.C, banor i Budapestit si perfaqesues te tij per te kryer te gjitha veprimet monetare ne llogarine bankare te tij, prane asaj banke. Fakti konfirmohet nga leterporosia e administruar nga autoritet hungareze te drejtesise.
Me daten 15 Prill 2010, ne Budapest, eshte lidhur nje mareveshje ndermjet nje perfaqesuesi te bankes dhe klientit Vebi Alimucaj, me objekt “sherbim bankar – Mobil Banking”. Sipas kesaj mareveshje klienti Vebi Alimucaj perfitonte sherbimin Mobil Banking per llogarine bankare qe kishte prane kesaj banke. Fakti konfirmohet nga leterporosia e administruar nga autoritet hungareze te drejtesise.
