Prokuroria dhe policia ia kanë dalë që në një kohë të shkurtër pas vendimti të gjykatës të vënë në pranga drejtoreshën e një banke italiane të nivelit të dytë VB, Pranvera Gjika si dhe administratorja, Erjona Troplini. Sipas prokurorisë transfertat, të cilat arrijnë në miliona euro, janë lejuar në mënyrë të kundërligjshme prej saj.
Prokuroria ndërkaq ka nxjerrë urdhër arrestimi për të gjithë personat epërfshirë në këtë skemë pastrimi, prej të cilëve shumë italianë.
