Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave paralajmëroi rreth 10 ditë më parë, se ka gjobitur 5 banka të nivelit të dytë në Shqipëri, për “pastrim parash”.
Mësohet se njëra prej bankave të gjobitura është edhe Bankën Amerikane të Investimeve (ABI Bank) për shkelje të ligjeve që ndalojnë pastrimin e parave. Banka e akuzuar për regjistrim në parajsat fiskale, e ka ankimuar këtë gjobë në Gjykatën Administrative të Apelit.
Sipas njoftimit në faqen e saj zyrtare, Banka Amerikane ka kërkuar konstatimin e paligjshmërisë së aktit administrativ të DPPPP-së.
Banka Amerikane e Investimeve ka në bordin e saj drejtues, bashkëshorten e kryeministrit, Linda Ramën. DRONI.al
Detajet e çështjes
Nr. i çështjes: 31015-03692-86-2017
Dt. e regjistrimit: 07-07-2017
Palët
Paditës: Banka Amerikane e Investimeve sh. a.
I paditur: Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave
Palë të treta: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tiranë
Objekti i padisë: -Konstatimin e paligjshmërisë së aktit administrativ vendimit nr. 114/2 prot. datë 21. 02. 2017 “Për dhënie mase administrative” të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit dhe Pastrimit të Parave
-Detyrimin e palës së paditur t’i kthejë palës paditëse.
Relatori: Alkelina Gazidedja
