Luftar Hysa
Sipas njoftimit zyrtar të Departamentit Amerikan të Thesarit, në bashkëpunim me autoritetet meksikane, është goditur Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG) dhe një rrjet biznesesh bastesh e lojërash fati me bazë në Meksikë, të cilat dyshohen se kanë shërbyer për pastrimin e parave të fituara nga trafiku i drogës në bashkëpunim me kartelin Sinaloa.
Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) njoftoi të enjten, më 13 nëntor, se ka vendosur sanksione ndaj 27 individëve dhe subjekteve, ndërsa Rrjeti për Zbatimin e Krimeve Financiare (FinCEN) propozoi masa shtesë për të ndërprerë lidhjet e 10 kompanive meksikane të lojërave të fatit me sistemin financiar amerikan.
Të sanksionuarit përfshijnë katër vëllezërit Luftar, Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabjon Hysa, si dhe familjarë të tjerë të tyre, që akuzohen se kanë përdorur kompani të regjistruara në Meksikë për pastrimin e fitimeve nga trafiku ndërkombëtar i narkotikëve. Hetuesit theksojnë se grupi Hysa operon me miratimin dhe mbrojtjen e Kartelit Sinaloa.
Këto masa përfshijnë bllokimin e pasurive dhe ndalimin e çdo transaksioni me persona apo institucione amerikane, ndërsa Hysët konsiderohen si një rrjet financiar ndërkombëtar që shërben për kartelin.
Sipas zyrtarëve të Thesarit, Luftar Hysa, i cili lëviz mes Meksikës dhe Kanadasë, është identifikuar si figura kryesore e familjes dhe ka bashkëpunuar me një shtetas amerikan për transportimin e sasive të mëdha parash nga Meksika drejt SHBA-ve për pastrim financiar.
“Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar pastrimin e parave në sektorin e lojërave të fatit në Meksikë. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë: do të mbahen përgjegjës”, deklaroi Nënsekretari amerikan i Thesarit, John K. Hurley.
Në mesin e bizneseve të sanksionuara është kompania “Entretenimiento Palermo, S.A. de C.V.”, në pronësi të Arben Hysës, e cila cilësohet si qendra e operacioneve të grupit. Sanksione janë vendosur edhe ndaj shtetasit meksikan Gilberto Lopez dhe Eselda Baku, vajza e Ramiz Hysës.
FinCEN ka identifikuar 10 biznese të lojërave të fatit si pjesë të këtij mekanizmi për pastrimin e parave, mes tyre Midas Casino, Casino Mirage në Culiacán, dhe biznese të tjera që operojnë nën kontrollin e grupit Hysa.
Masat e reja ndalojnë institucionet financiare amerikane të kryejnë çdo transaksion të lidhur me këto kompani dhe kërkojnë zbatim të rreptë të procedurave të kontrollit të posaçëm financiar (due diligence). Ky operacion përbën pjesë të një angazhimi të përbashkët SHBA–Meksikë për të frenuar trafikun e drogës dhe rrjetet e pastrimit të parave që mbështesin kartelin Sinaloa.
Rama priti në zyrë njeriun e kartelit për licencë kazinoje në tetor 2020.
Luftar Hysa dhe Besnik Lulaj, të cilët mediat meksikane i cilësuan si ortakë të kartelit Sinaloa në Shqipëri, zhvilluan një takim në zyrën e kryeministrit Edi Rama, të shoqëruar nga deputeti gjerman i CDU/CSU, Mark Hauptmann, dhe këshilltari për investime të huaja Dorian Duçka. Rama më vonë deklaroi se vizitorët kishin ardhur për licencë kazinoje.
Ky takim u zhvillua në një moment kur qeveria po përgatitej të miratonte ndryshimet në Kodin Zgjedhor, ndërsa në shkurt 2025 Departamenti Amerikan i Shtetit shpalli kartelin Sinaloa si organizatë terroriste ndërkombëtare.
Organizatat e sanksionuara kriminale ndërkombëtare
Përditësim i Listës së Personave të Posaçëm të Sanksionuar (SDN)
Personat e mëposhtëm janë shtuar në listën SDN të OFAC-ut:
(lista e plotë vijon saktësisht si në tekstin origjinal)
BAKU, Eselda (alias HYSA, Eselda), Ensenada, Baja California, Meksikë; Datëlindja: 24 qershor 1987; Vendlindja: Elbasan, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: femër (person fizik) [TCO] (e lidhur me: ENTRETENIMIENTO PALERMO S.A. DE C.V.).
HYSA, Arben, Meksikë; Datëlindja: 15 shtator 1970; Vendlindja: Belsh, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BJ4897370 (Shqipëri) skadon më 9 mars 2024; C.U.R.P. HAXA700915HNEYXR02 (Meksikë) (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).
HYSA, Fabjon, Kanada; Datëlindja: 27 shtator 1993; Vendlindja: Elbasan, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. 1893770 (Shqipëri) skaduar më 15 qershor 2006 (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).
HYSA, Fatos, Shqipëri; Datëlindja: 15 qershor 1972; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BF5921175 (Shqipëri) skadon më 7 janar 2031 (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).
HYSA, Luftar, Montreal, Quebec, Kanada; Meksikë; Datëlindja: 1 mars 1967; Vendlindja: Elbasan, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BC5833174 (Shqipëri) skaduar më 22 korrik 2020; C.U.R.P. HAXL670301HNEYXF01 (Meksikë) (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).
HYSA, Ramiz, Rosarito, Baja California, Meksikë; Datëlindja: 8 shtator 1962; Vendlindja: Belsh, Shqipëri; Shtetësia: shqiptare; Gjinia: mashkull; Pasaporta nr. BC5006114 (Shqipëri) skadon më 5 tetor 2026 (person fizik) [TCO] (i lidhur me: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).
LOPEZ LOPEZ, Gilberto, Mazatlan, Sinaloa, Meksikë; Datëlindja: 25 shkurt 1981; Vendlindja: Culiacan, Sinaloa, Meksikë; Shtetësia: meksikane; Gjinia: mashkull; C.U.R.P. LOLG810225HSLPPL07 (Meksikë) (person fizik) [TCO] (i lidhur me: ENTRETENIMIENTO PALERMO S.A. DE C.V.). r.k
