9 në pranga, operacion i madh nga Europol, rrjete pastrimi të parave, një ndër të mëdhenjtë në Shqipëri

Një operacion ndërkombëtar i drejtuar nga Europol ka çuar në arrestimin e nëntë personave të përfshirë në pastrimin e parave të përfituara nga trafiku i drogës dhe krime të tjera të rënda. Në këtë aksion mori pjesë edhe Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) nga Shqipëria.

Gjatë bastisjeve, autoritetet sekuestruan dokumente të rëndësishme, telefona celularë, sende me vlerë si ar dhe mallra luksi, 35,000 euro para të gatshme dhe kriptovaluta me vlerë 25 milionë euro.

Hetimi dhe zbulimi i rrjetit kriminal

Hetimet nisën që në vitin 2021, kur gjatë një kontrolli në lidhje me trafikun e kokainës, policia gjeti kartëmonedha pesë-euroshe me mbishkrime të shkruara me dorë, që përmbanin informacione për koordinimin e trafikut të drogës. Guardia Civile spanjolle ia dorëzoi të dhënat Europolit, i cili i krahasoi me informacionet e marra nga rrjetet e koduara të komunikimit EncroChat dhe Sky ECC.

Si rezultat, një shtetas britanik u identifikua si koordinator i një rrjeti që siguronte transferime të paligjshme parash për një organizatë kriminale me bazë në Spanjën jugore, e lidhur me një tjetër rrjet që operonte nga Dubai. Ai u arrestua më 12 shtator 2022.

Operacioni WHITEWALL dhe përpjekjet ndërkombëtare

Më 4 nëntor 2024, Europol koordinoi një aksion të madh në Malaga, Spanjë, ku morën pjesë forcat policore nga Belgjika, Bullgaria, Holanda dhe Shtetet e Bashkuara. Operacioni, i koduar WHITEWALL, ishte një përpjekje për të çmontuar rrjetet kriminale që ofronin shërbime të pastrimit të parave në shkallë globale.

Në kuadër të hetimit, një anëtar i një rrjeti kriminal me bazë në Shqipëri, i shënjestruar gjatë operacionit GORGON, rezultoi të ishte një figurë kyçe në transferimin e shumave të mëdha të parave përmes kriptovalutave. Kjo metodë e sofistikuar po përdorej jo vetëm nga grupet kriminale shqiptare, por edhe nga organizata të tjera të përfshira në krime të rënda si trafiku i drogës dhe vrasjet me pagesë.

Mbështetja nga Europol dhe vendet pjesëmarrëse

Përgjatë hetimit, Europol ka ofruar mbështetje përmes raporteve të inteligjencës dhe takimeve operacionale të mbajtura në Holandë, Spanjë dhe Shqipëri. Specialistët dhe analistët e Europolit ishin të pranishëm gjatë bastisjeve për të ofruar ekspertizë në fushën e krimit të organizuar, krimit financiar dhe rikuperimit të aseteve.

Vendet pjesëmarrëse në operacion:

•Shqipëri: SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit

•Bullgari: Drejtoria e Përgjithshme kundër Krimit të Organizuar

•Belgjikë: Policia Federale

•Holandë: FIOD (Shërbimi i Hetimit Financiar)

•Spanjë: Guardia Civil

•Shtetet e Bashkuara: Administrata e Zbatimit të Drogës (DEA)

/DRONI.al/