Fshehën 5.7 milionë euro, me kërkesë të Prokurorisë Tiranë dënohen me 9 vite burg tetë shtetas Italianë dhe 15 subjekte juridike që operonin në fushën e Call Center.
8 italianë dhe 15 shoqëri nuk deklaruan një shumë të ardhurash prej 5.799,010 euro.
Nga hetimi i prokurorisë rezultoi se në llogaritë bankare të 15 subjekteve me fushë operimi ‘Call Center’, u transferuan vlera tëkonsiderueshme monetare të cilat më pas janë tërhequr Cash duke iu fshehur destinacioni përfundimtar.
Nga analizimi i veprimeve hetimore, rezultoi se administratorete subjekteve ‘Call Center’ shqiptare dhe të huaj, kanë vepruar nëkundërshtim me ligjin dhe kanë qarkulluar vlera monetare tëcilat nuk janë raportuar si e ardhur në organet tatmore, duke shmangur kështu dhe përllogaritjen dhe pagimin e detyrimevetatimore.
Në përfundim të gjykimit në Gjykatën e Shkallës së Parë në Tiranë u vendos:
Deklarimi fajtor dhe dënimi i të pandehurve:
Benedetto Messina, banues ne Itali
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”
Davide Armanno, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”. akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal
Davide Osman, banues ne Itali , hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal
Giuseppe Tortorici, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal
Luca Falsone, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal
Mattia Falsone, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal
Maurizio Giacalone, banues ne Itali, hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”
I akuzuar për kryerjen e veprave penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal
Ana Aurelia Stoica hetuar me mase sigurie “arrest ne burg”, e akuzuar për kryerjen e vepres penale te “Fshehjes se te ardhurave” te parashikuar nga nenet 180/1 i K.penal
Dhe subjektet Juridike
VIBEMEDIA shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjessë të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penaleose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
FS EUROPEAN BROKER shpk për kryerjen e veprave penaletë “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve tëveprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nganenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
IMPORT DATA shpk për kryerjen e veprave penale të“Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve tëveprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nganenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
SOCIAL MEDIA PARTNERS MG shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit tëprodukteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” tëparashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
BUSINESS BROKER UNLIMITED shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit tëprodukteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” tëparashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
FINANCIAL CAPTION INTERNATIONAL shpk, përkryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe“Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisëkriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
SMARTCALL ITALIA shpk, për kryerjen e veprave penale të“Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve tëveprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nganenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
STARHUB ALBANIA shpk, për kryerjen e veprave penale të“Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve tëveprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nganenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
BALKAN MARKETING SERVICE shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit tëprodukteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” tëparashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
ITALIA NETWORK MARKETING shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit tëprodukteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” tëparashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
BOOM BOOM NETËORK, për kryerjen e veprave penale të“Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve tëveprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nganenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
MARKETING UNLIMITED, për kryerjen e veprave penale të“Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve tëveprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nganenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
ALBANIA APP DEVELOPMENT, për kryerjen e vepravepenale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit tëprodukteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” tëparashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;
“LAURENZI GROUP” Dsh për kryerjen e veprave penale të“Fshehjes së të ardhurave” të parashikuar nga neni 180/1 iK.penal. Dënuar me mbarimin e personit juridik; dhe
“COMMERCIAL PHANTOM” Shpk për kryerjen e vepravepenale të “Fshehjes së të ardhurave” të parashikuar nga neni180/1 i K.penal. Dënuar me mbarimin e personit juridik. a.b
