PANAMA PAPERS – EMRAT/ Personat dhe kompanitë shqiptare të përfshira

Në listën e dokumenteve dhe të dhënave të rrjedhura nga studio ligjore panameze Mossack Fonseca, ndodhen disa kompani shqiptare, aksionerë dhe përfitues.
Të dhënat nga firma u morën nga një burim anonim prej të përditshmes gjermane Sueddeutsche Zeitung dhe më pas iu shpërndanë më shumë se 100 grupeve mediatike nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë, ICIJ, me bazë në Uashington- i cili të hënë bëri një pjesë të tyre publike.
Baza e të dhënave e publikuar nga ICIJ përmban më shumë se 214 mijë kompani të regjistruara në parajsa fiskale, të cilat rezultojnë të lidhur me njerëz në më shumë se 200 vende dhe territore anembanë botës.
Të dhënat e rrjedhura të Mossack Fonseca mbulojnë një periudhë gati 40 vjeçare, nga viti 1977 deri në fund të vitit 2015. Ato hapin si kurrë më pare një dritare në botën e parajsave fiskale – duke treguar ecurinë ditë pas dite të rrjedhjes së parasë së errët nëpër sistemin botëror financiar, i cili ushqen krimin dhe vjedh buxhetet e vendeve nga të ardhurat fiskale.
Shumica e shërbimeve të industrisë së parajsave fiskale është i ligjshëm nëse përdoret nga ata që respektojnë ligjin.
Ashtu si dhe në vende të tjera edhe në Shqipëri lajmi mbi të dhënat e rrjedhura nga Panama Papers ka shkaktuar reagime nga krerët e politikës dhe organet ligj-zbatuese.
Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka kërkuar një ligj që i detyron kompanitë e regjistruara në parajsa fiskale të cilat investojnë në Shqipëri të zbardhin aksionerët e tyre.
“Transparencë në një mjedis biznesi do të thotë ekspozim i të gjithë listës së aksionerëve,” tha Manjani në një prononcim për gazetarët me 6 Prill.  “Çdo kompani offshore e regjistruar në vendet offshore që do të investojë në Shqipëri ose është në Shqipëri, sipas këtij ligji të ri  do të duhet të ekspozojë kush janë aksionerët,” shtoi ai. 
Lista e mëposhtme përfshin qytetarët dhe kompanitë shqiptare të përfshira në të dhënat e rrjedhura nga Mossack Fonseca dhe të publikuara nga ICIJ. Publikimi i këtyre të dhënave nga BIRN, bëhet në shërbim të transparencës dhe llogaridhënies. Megjithatë, përfshirja në listë e një individi apo kompanie jo domosdoshmërisht është tregues i një aktiviteti të paligjshëm.

Oficerë kompanish të lidhur me Shqipërinë
Pioneers Holding For Financial Investments Company (S.A.E.)
H. E. Mohammad Abdulla Ali Algergawi
Petraq Shumka
Sundeep Bansal
Eea Bansal
H. E. Sheikh Sultan Bin Jassim Al-Thani
Gulf Injifa Company for General Trading & Contracting
Redwood International LTD.
Sheikh Hamed A Al Hamed
Viktor Johannes Xaver Alexander von Stechow
Mansour Mohammed Al Rumaih
Endrit Maloku
Huda Ali Al-Tahhan
Greenbelt LTD
Coutinho Caro & Company International Trading GMBH
Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani
Sun Mining Limited
Mr. Valter Ariaudo
Elgallal Ahmed
Mulleti Ismail
Mohammed Ahmed Bin-Himd
Shahnaz Qaedi and Ayman Hasan Said Abdel-Khaleq

Kompani të lidhura me Shqipërinë
OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima
Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima

Adresat e lidhura me Shqipërinë           
33 Rexhep Talaj Korce Albania
408; Al Adiyat Bldg. 2; Al Barsha
Al Bateen Palace
Al Doha Compound; Villa 29; Al Dafina Area; 63 Al Shamiraya Street
Al-Jazeera Al Hamra Ras Al Khaimah
Al Shark Koweit – Mubarak Al Kabir Street
Calle Walter-Kolb-strasse 5-7; 60594 Frankfurt; Alemania
Flat 3, Al Batra Residence
Ibn Batuta Street H. No. 53 Al Malaz Riyadh 11511 K.S.A.
Palmaille 67; 22767 Hamburgo; Alemania
PLOT 16/8 Nyerene Road; Dar Es Salaam; Tazania
P. O. Box 31291, Al-Jazeera Al Hamra Ras Al Khaimah
Rafaelo AP. 5; Shengjin Lezhe; Albanie
RR Ali Demi prane xhamise Tirane
shareh al rabih
Shk Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani
Str. Murat Toptani; Eurocol Business Centre; 2nd Floor; Tirana; Albania.
Villa 150; Streeet 2/D; Al Manara
Villa No16 Al Khayal Street, Al Rowdah Dist Jeddah 21411
Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima San Jose-San Jose, Sabana Norte Del Restaurante Rostipollos Cien Metros Al Norte Y Cien Al Este Edificio Nueva
OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima San Jose-San Jose, Sabana Norte Del Restaurante Rostipollos Cien Metros Al Norte Y Cien Al Este Edificio Nueva
169 Al Oroba Street
281 Al Khwaneej First

/DRONI.al/