Deputeti Gert Bogdani i ka drejtuar 3 pyetje Erion Velisë dhe Ajola Xoxes, bashkëshortes së Erionit lidhur me kontratën e blerjes së aksioneve të kompnisë së deputetit të majtë Mark Frrokut nga biznesmnei izrealit Dzanashvilli.
Sa para ka përfituar ai dhe bashkëshortja e tij nga kjo kontratë?
A ka raportuar ajo në momentin kur u bënë transaksionet e dyshimta financiare, për te cilat ka nisur edhe hetimi për pastrim parash?
Ligji nr 9917, i vitit 2008, e detyron Ajola Xoxen, si përfaqësuese ligjore, të raportojë në momentet kur bëhet një transaksion i dyshimtë, sidomos në vlerat prej miliona eurosh.
Neni 3 thotë se subjektet e këtij ligji janë, avokatët, noterët, përfaqësuesit ligjorë, ekspertët kontabël, etj. Zonja Veliaj është pikërisht përfaqësuese ligjore e z. Dzanashvilli. Ligji e detyronte atë të raportonte transaksionin e dyshimtë.
Neni 4 i këtij ligji, thotë se subjektet, pra pikërisht avokatët e përfaqësuesit ligjorë, duhet të marrin masat për transaksione të dyshimta, apo për transferta që e kalojnë shumën 1 milionë lekë. Zonja Veliaj, ende nuk flet nëse ka denoncuar apo jo tek drejtoria pastrimit të parave.
A ka denoncuar ajo të dhënat e transaksionit që lidh Dzanashvillin me Mark Frrokun, ku 30% e aksioneve të kompanisë shiten 300 mijë euro, ndërsa 15% e aksioneve të së njëjtës kompani brenda pak muajsh, shiten me 1.8 milionë euro?
